A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (07) a Operação Deadcoin, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo da prática de estelionato contra milhares de pessoas no Oeste Catarinense. Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão (MBAs) em diversas cidades dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre elas, Caxias do Sul e Bento Gonçalves, com 13 e 2 mandados de busca e apreensão, respectivamente.
Durante as investigações, a PF identificou que a organização criminosa atuava oferecendo investimentos com rendimentos irreais sobre o capital depositado. Inicialmente, as vítimas do esquema recebiam um suposto lucro, que servia para ganhar a confiança delas. Após realizarem depósitos ainda maiores, elas não recebiam mais nenhum retorno e não conseguiam reaver o dinheiro inicialmente depositado, que era bloqueado sem nenhuma justificativa.
A Política Federal descobriu ainda que o grupo criminoso iniciou uma complexa engenharia para evasão de divisas para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, compra de automóveis e imóveis de luxo no exterior, entre outras práticas ilícitas.
Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
Lista dos mandados de busca e apreensão
Jaraguá do Sul/SC – 2 MBAs
Chapecó/SC – 2 MBAs
São Miguel do Oeste/SC – 3 MBAs
Joinville/SC – 1 MBA
Caxias do Sul/RS – 13 MBAs
Bento Gonçalves/RS – 2 MBAs
Três Coroas/RS – 1 MBA
Portão/RS – 3 MBAs
Sapiranga/RS – 1 MBA
Total: 28 medidas de busca e apreensão
Medidas Cautelares
Expedição de dois mandados de prisão preventiva a ser cumprido no RS.
Acionamento da INTERPOL para investigados foragidos.
Retenção de dois passaportes de um alvo em São Miguel do Oeste/SC e Caxias do Sul/RS.
Encaminhamento de um investigado para o uso de tornozeleira eletrônica em Caxias do Sul/RS.
Sequestro e bloqueio de bens de 58 (cinquenta e oito) investigados, pessoas físicas e jurídicas.
Apreensão de diversos veículos automotores de luxo, milhões em criptomoedas, dezenas de imóveis sequestrados, um preso (alvo principal), mas o resultado total ainda está sendo apurado.
Bloqueio/Indisponibilidade de dezenas de imóveis dos investigados.
Dados
A PF estima um prejuízo causado de 250 milhões de reais de mais de 10 mil vítimas.
Cerca de 100 policiais federais participam da operação.
